案情简介
债权方：广东某电子产品制造商
债务方：柬埔寨某公司
拖欠金额：110600美元
拖欠时长：30天
双方签订了一份价值15.8万美元的PCB线路板采购合同。约定采用“30%预付款+ 70%见提单副本付清尾款”的支付方式。
广东公司收到预付款后安排生产发货，并将提单副本发送给柬埔寨公司，但是对方却迟迟未付尾款。
直到货物运抵港口、广东公司催促其付款提货，柬埔寨公司先是声称“财务人员休假”，后又以“市场变化”为由，要求折价30%了结此事。广东不同意折价方案，要求买方要么付款提货，要么退货。
此后，柬埔寨公司不再回复任何邮件和微信消息。货物滞港接近30天，产生了高额的滞港费、集装箱超期使用费等。更棘手的是，广东公司无法自行处理该批货物——因为根据柬埔寨海关规定，退运需要原收货人出具“拒绝收货声明”并加盖公章，而对方既不付款也不出具声明，导致货物陷入“既无法清关、也无法退运”的“无主货”僵局。
广东公司无计可施，遂找到专业机构协助处理。
案件评估
我司接到咨询后，立即梳理债权资料，并对债务企业进行了初步调查，根据得到的信息出具了一份《案件评估报告》：
（1）债权资料资料齐全、欠款金额明确；
（2）债务公司在营、且持有来自韩国品牌的代工订单。工厂的实际控制人是一名中国籍商人，持柬埔寨商务签证和劳工证长期在柬经营。这表明债务人有还款能力，但利用“货物滞港”的时间压力逼迫债权人折价。
（3）货物滞港接近30天，根据柬埔寨《海关法》规定，货物到港后超过45天无人报关提货，海关有权对货物进行公开拍卖，所得款项优先用于支付滞港费、关税等，剩余部分上缴国库。这意味着债权人的货物面临被“强制拍卖”的风险，且拍卖价格通常仅为货值的20%-30%。
鉴于此，留给债权方的时间紧迫，需尽快实施操作。
催收过程
催全球决定放弃常规的“发函-谈判-诉讼”路径，转而采取“行政合规威慑+商业施压”的非诉策略。
第一步：确认“劳工证”状态
催收律师通过自身渠道资源，核实了债务人实际控制人的劳工证状态。根据柬埔寨《移民法》，外国人在柬工作必须持有有效劳工证和商务签证（E类签证），且每两年需进行延期和备案。我们确认该控制人的劳工证处于有效期内，但其公司的外籍员工配额存在一定的合规瑕疵——该公司实际雇佣的外籍管理人员人数超过了向劳工部申报的配额。
第二步：精准的法律警告
催收律师没有发送普通的催收函，而是由起草了一封“行政合规警告函”，直接送达债务人实际控制人本人。函件内容不纠缠于合同违约，而是明确指出：
（1）根据柬埔寨《移民法》及《劳工法》，外籍员工配额超标属于行政违法行为，劳工部有权处以罚款（每名超额外籍员工罚款约200-500美元/月），情节严重的可吊销劳工证并驱逐出境。
（2）我方已将相关证据整理完毕，若3日内未收到全款，将向柬埔寨劳.............
原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/2918955.html
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