一场针对跨境电商税务合规的严监管风暴正席卷而来。
意大利警方在本月初宣布破获一起针对中国货物的增值税欺诈案，涉案金额高达1900万欧元。
01
超1.5亿中国货物被查扣
目前，已逮捕了两名嫌疑人。
该犯罪团伙通过系统性地滥用欧盟海关42号程序，构建起一个跨越多个欧盟国家的复杂欺诈网络。
该机制本意是允许从非欧盟进口、并运往另一欧盟成员国的货物在首次清关时暂缓缴纳进口增值税（VAT），在最终消费环节再缴税。
但涉案团伙将货物清关后并未实际离境，而是利用位于塞斯托菲奥伦蒂诺的税务仓库以及大量意大利和外国空壳公司伪造"欧盟内部销售"的发票与运输单证，使货物在意大利以未缴税状态低价流入市场，形成价格扭曲与不正当竞争。
调查显示，该团伙利用在佛罗伦萨、普拉托和罗马等地设立的29家空壳公司，虚构货物"进口-中转-分销"链条。
调查还揭示其同步滥用海关程序45（CP45）：在增值税仓库提取货物后，通过自开发票、虚假发票继续让未缴税货物在境内非法流通。为逃避侦查，该犯罪集团还采取了一系列隐蔽手段。涉案空壳公司仅存续约2年就会更换为新的公司。他们还绕过正规金融中介，向在意大利生活的特定群体提供地下汇款服务，并收取交易佣金。
随着意大利税务监管不断收紧，中国卖家面临着前所未有的合规压力。事实上，当下全球的税务监管都.........
一场针对跨境电商税务合规的严监管风暴正席卷而来。意大利警方在本月初宣布破获一起针对中国货物的增值税欺诈案，涉案金额高达1900万欧元。01超1.5亿中国货物被查扣目前，已逮捕了两名嫌疑人。该犯罪团伙通
原文转载：https://www.kjdsnews.com/a/2496425.html
东莞fba头程物流 东莞fba头程运输 东莞fba物流 东莞波兰海外仓 东莞到澳大利亚专线 东莞到柬埔寨专线 注意！超1.5亿中国货物被查扣！ 注意！超1.5亿中国货物被查扣！
没有评论:
发表评论